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Consultorías integrales

Brindamos consultorías integrales para la implementación, evaluación y optimización de los Sistemas Integrales de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Instituciones tanto del sector financiero como del sector real.​

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Capacitación y Coaching

Contamos con el primer Centro de Formación y Desarrollo Corporativo referente en El Salvador, especialista en formación sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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Automatizaciones

Hemos desarrollado una solución tecnológica para apoyar la gestión de los Oficiales y Designados de Cumplimiento en la prevención, detección y control de los diferentes riesgos del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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¿Quienes somos?

Somos una empresa especializada en brindar servicios y soluciones integrales en materia de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Actividad reciente

Diplomado gratis en prevención del lavado de activos

En AML Consulting estamos comprometidos con fortalecer el conocimiento en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, es por ello que hemos preparado un diplomado totalmente gratuito para estudiantes universitarios 📚. Mantente pendiente de nuestra pagina web y

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Como lograrg una Cultura de cumplimiento 1 300x144 - AML Consulting
Articulos
cd256aca5828455ec658209566095680?s=128&d=mm&r=g - AML Consulting

¿Cómo fomentar una cultura de cumplimiento?

Uno de los principales beneficios de implementar un adecuado programa de cumplimiento es prevenir el cometimiento de delitos dentro de la organización (por ejemplo fraudes, lavado de activos y financiamiento del terrorismo), así como la imposición de multas y sanciones,

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