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Guillermo Merino

Diseñador web y programado, apasionado por el diseño web y todo lo relacionado con las tecnologías de la información.

Guillermo Merino
Inscríbete a nuestros cursos en línea de septiembre​ 18 AGOSTO ALBUM 1 post cuadrado - Inscríbete a nuestros cursos en línea de septiembre​

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¿Necesitas capacitarte y actualizar tus conocimientos en prevención de Lavado de Activos? Toma nota e inscríbete a nuestros cursos en vivo de septiembre y obtén las herramientas necesarias para fortalecer el sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento […]

Seminario – Taller ¿Cómo realizar auditoría eficaz al Sistema de Prevención de Lavado de Activos?

En este seminario aprenderás:✅ Funciones y responsabilidades del auditor interno y externo en la prevención del LA y FT.✅ Utilización de un enfoque de riesgo para la evaluación del cumplimiento de los aspectos de control interno en materia de prevención […]

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE PROTEJAS A TU EMPRESA DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS? Proteger-empresa-del-Lavado-de-dinero-y-activos.jpg

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE PROTEJAS A TU EMPRESA DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS?

Proteger tu empresa del lavado de dinero y financiamiento de terrorismo no es algo que debas tomar a la ligera, hacerlo conlleva grandes beneficios que a la larga fortalecerán aún más tu negocio: ✅La reputación de marca es uno de […]

WEBINAR-TALLER:ACTUALICEMOS TU MATRIZ DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BAJO EL NUEVO ENTORNO Matriz-de-riesgos-de-lavado-de-activos

WEBINAR-TALLER:ACTUALICEMOS TU MATRIZ DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BAJO EL NUEVO ENTORNO

Los invitamos a participar en nuestro Webinar-Taller ACTUALICEMOS TU MATRIZ DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BAJO EL NUEVO ENTORNO. Debido a los cambios que están sucediendo en la forma de hacer negocios, es de suma […]

WEBINAR: OPTIMIZACIÓN Y USO DE RECURSOS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD Optimización- y-uso-de-recursos-para-fortalecer-nuestra-debida-diligencia-en-la-actualidad

WEBINAR: OPTIMIZACIÓN Y USO DE RECURSOS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD

Como consecuencia de los grandes cambios que están sucediendo en las nuevas formas de hacer negocios debido a la Pandemia del Covid-19, se vuelve indispensable adaptar nuestros mecanismos de control y prevención a la nueva realidad. En este webinar abordaremos […]

RESUMEN:WEBINAR MEDIDAS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD (POST COVID-19) RESUMEN:WEBINAR MEDIDAS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD (POST COVID-19)

RESUMEN:WEBINAR MEDIDAS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD (POST COVID-19)

El día de ayer realizamos el Webinar MEDIDAS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD (POST COVID-19) con una duración de 4 horas, en el cual participaron 20 representantes de las áreas de cumplimiento de Bancos, Cajas de Crédito, […]

WEBINAR: Medidas para fortalecer nuestra debida diligencia POST COVID-19 WEBINAR-FORTALECER-DEBIDA-DILIGENCIA-POST-COVID

WEBINAR: Medidas para fortalecer nuestra debida diligencia POST COVID-19

Como AML Consulting Services, S.A. de C.V. Les hacemos una atenta invitación para mantenernos actualizados en esta temática tan importante, debemos saber cuáles son las nuevas tipologías, tendencias y riesgos, para adaptar nuestra debida diligencia y controles antes los cambios recientes y […]

Taller : “Implementación de metodologías de riesgo para prevenir el Lavado de Activos” taller 3

Taller : “Implementación de metodologías de riesgo para prevenir el Lavado de Activos”

Temario: Marco General de la Administración de Riesgos. Marco conceptual de matrices de factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Taller “Elaboración de perfil de riesgo LA y FT de clientes” Taller “Elaboración de una matriz […]

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Taller: elabora tu matriz de riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Elabora tu matriz de riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Acompáñanos este próximo 17 de mayo y trabaja tu matriz de riesgos con asesoría especializada de expertos en la materia, atención personalizada y según el giro de […]

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