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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE PROTEJAS A TU EMPRESA DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS? Proteger-empresa-del-Lavado-de-dinero-y-activos.jpg

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE PROTEJAS A TU EMPRESA DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS?

Proteger tu empresa del lavado de dinero y financiamiento de terrorismo no es algo que debas tomar a la ligera, hacerlo conlleva grandes beneficios que a la larga fortalecerán aún más tu negocio: ✅La reputación de marca es uno de […]

WEBINAR-TALLER:ACTUALICEMOS TU MATRIZ DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BAJO EL NUEVO ENTORNO Matriz-de-riesgos-de-lavado-de-activos

WEBINAR-TALLER:ACTUALICEMOS TU MATRIZ DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BAJO EL NUEVO ENTORNO

Los invitamos a participar en nuestro Webinar-Taller ACTUALICEMOS TU MATRIZ DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BAJO EL NUEVO ENTORNO. Debido a los cambios que están sucediendo en la forma de hacer negocios, es de suma […]

WEBINAR: OPTIMIZACIÓN Y USO DE RECURSOS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD Optimización- y-uso-de-recursos-para-fortalecer-nuestra-debida-diligencia-en-la-actualidad

WEBINAR: OPTIMIZACIÓN Y USO DE RECURSOS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD

Como consecuencia de los grandes cambios que están sucediendo en las nuevas formas de hacer negocios debido a la Pandemia del Covid-19, se vuelve indispensable adaptar nuestros mecanismos de control y prevención a la nueva realidad. En este webinar abordaremos […]

RESUMEN:WEBINAR MEDIDAS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD (POST COVID-19) RESUMEN:WEBINAR MEDIDAS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD (POST COVID-19)

RESUMEN:WEBINAR MEDIDAS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD (POST COVID-19)

El día de ayer realizamos el Webinar MEDIDAS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD (POST COVID-19) con una duración de 4 horas, en el cual participaron 20 representantes de las áreas de cumplimiento de Bancos, Cajas de Crédito, […]

WEBINAR: Medidas para fortalecer nuestra debida diligencia POST COVID-19 WEBINAR-FORTALECER-DEBIDA-DILIGENCIA-POST-COVID

WEBINAR: Medidas para fortalecer nuestra debida diligencia POST COVID-19

Como AML Consulting Services, S.A. de C.V. Les hacemos una atenta invitación para mantenernos actualizados en esta temática tan importante, debemos saber cuáles son las nuevas tipologías, tendencias y riesgos, para adaptar nuestra debida diligencia y controles antes los cambios recientes y […]

Capacitación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. PhotoGrid 1572543215838 - Capacitación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Capacitación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

El 25 de octubre realizamos una capacitación para todo el personal de las empresas hermanas Inquisalva, S.A. de C.V., Inquistar, S.A. de C.V. y Techno Screen, S.A. de C.V. Contamos con un grupo de alrededor de 70 participantes con los […]

Taller: «Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras» PhotoGrid 1571078962677 - Taller: "Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras"

Taller: «Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras»

El 9 y 10 de octubre realizamos el Taller: «Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras» dirigido a Oficiales de Cumplimiento de las Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO. Agradecemos […]

Pon en práctica estos consejos que te ayudarán a Prevenir el Lavado de Dinero 7-CONSEJOS

Pon en práctica estos consejos que te ayudarán a Prevenir el Lavado de Dinero

No existe una fórmula mágica para prevenir el lavado de dinero, pero sí buenas prácticas; a continuación te comparto algunos consejos de inmediata aplicación en nuestras actividades diarias dentro de la empresa para la que colaboramos:   Conoce a tu […]

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