Capacitación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. PhotoGrid 1572543215838 - Capacitación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Capacitación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

El 25 de octubre realizamos una capacitación para todo el personal de las empresas hermanas Inquisalva, S.A. de C.V., Inquistar, S.A. de C.V. y Techno Screen, S.A. de C.V. Contamos con un grupo de alrededor de 70 participantes con los […]

Taller: «Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras» PhotoGrid 1571078962677 - Taller: "Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras"

Taller: «Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras»

El 9 y 10 de octubre realizamos el Taller: «Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras» dirigido a Oficiales de Cumplimiento de las Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO. Agradecemos […]

Pon en práctica estos consejos que te ayudarán a Prevenir el Lavado de Dinero 7-CONSEJOS

Pon en práctica estos consejos que te ayudarán a Prevenir el Lavado de Dinero

No existe una fórmula mágica para prevenir el lavado de dinero, pero sí buenas prácticas; a continuación te comparto algunos consejos de inmediata aplicación en nuestras actividades diarias dentro de la empresa para la que colaboramos:   Conoce a tu […]

Taller : «Implementación de metodologías de riesgo para prevenir el Lavado de Activos» taller 3

Taller : «Implementación de metodologías de riesgo para prevenir el Lavado de Activos»

Temario: Marco General de la Administración de Riesgos. Marco conceptual de matrices de factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Taller “Elaboración de perfil de riesgo LA y FT de clientes” Taller “Elaboración de una matriz […]

Taller: elabora tu matriz de riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo TALLER MAYO FINAL 02 - Taller: elabora tu matriz de riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Taller: elabora tu matriz de riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Elabora tu matriz de riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Acompáñanos este próximo 17 de mayo y trabaja tu matriz de riesgos con asesoría especializada de expertos en la materia, atención personalizada y según el giro de […]

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