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El día de ayer realizamos el Webinar MEDIDAS PARA FORTALECER NUESTRA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ACTUALIDAD (POST COVID-19) con una duración de 4 horas, en el cual participaron 20 representantes de las áreas de cumplimiento de Bancos, Cajas de Crédito, […]

Capacitación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. PhotoGrid 1572543215838 - Capacitación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Capacitación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

El 25 de octubre realizamos una capacitación para todo el personal de las empresas hermanas Inquisalva, S.A. de C.V., Inquistar, S.A. de C.V. y Techno Screen, S.A. de C.V. Contamos con un grupo de alrededor de 70 participantes con los […]

Taller: «Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras» PhotoGrid 1571078962677 - Taller: "Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras"

Taller: «Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras»

El 9 y 10 de octubre realizamos el Taller: «Tipologías y señales de alerta de Lavado de Dinero en Entidades Financieras» dirigido a Oficiales de Cumplimiento de las Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO. Agradecemos […]

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