Consultorías

AML Consulting ofrece a las empresas:

- Asesoría para la implementación de Sistemas Integrales de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo:

  • Desarrollo, revisión y propuestas de mejoras de políticas, procedimientos y mecanismos de control requeridos por la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, su reglamento y el Instructivo de la UIF para obtener la Acreditación de las empresas.
  • Diseño y elaboración de matrices de riesgos y de cumplimiento en los procesos de negocio.
  • Acompañamiento en la definición de roles y responsabilidades de cumplimiento a nivel organizacional.
  • Asesoría para la adquisición o desarrollo interno de herramientas tecnológicas para apoyar la gestión de prevención de LD y FT: Monitoreo de operaciones, administración de listas negras y gestión de riesgos.
  • Evaluaciones al Sistema integral de prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para determinar su efectividad o vulnerabilidades con respecto a los delitos de LD y FT.

- Soluciones integrales de administración de riesgos y cumplimiento regulatorio, apoyados en una sólida estructura de gobierno corporativo.

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