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Taller : «Implementación de metodologías de riesgo para prevenir el Lavado de Activos»

taller 3

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Temario:

  • Marco General de la Administración de Riesgos.
  • Marco conceptual de matrices de factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Taller “Elaboración de perfil de riesgo LA y FT de clientes”
  • Taller “Elaboración de una matriz de eventos de riesgos de LA y FT”
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